Почему банки блокируют счета юридических лиц

Тег audio не поддерживается вашим браузером. В последние время руководители многих организаций, в том числе некоммерческих, столкнулись с такой проблемой, как блокировка банковского счета. Порой это происходит из-за технических ошибок, но чаще всего по вине самих руководителей организаций. В таких случаях необходимо тщательно разобраться в причине блокировки счета, что поможет понять, как снять арест и избежать таких ситуаций в будущем.

Слишком подозрительно. Зачем банки блокируют счета предпринимателей

Заблокировать расчетный счет по ФЗ от На основании Закона «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки проверяют все операции, включая снятие наличных, переводы контрагентам или на личные счета. Рассказываем, как не попасть под ФЗ блокировку, как ответить на запрос документов, что делать, чтобы операции не приостановили. Основной смысл закона — препятствовать выплате денег террористам, экстремистам и другим преступным группировкам.

Сегодня разбираем сложную, но важную тему: блокировка расчетного счета по ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, предотвращая отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Кредитные организации, в том числе банки, являются ключевыми субъектами, которые обязаны соблюдать требования данного закона. Почему банк блокирует счета? Банки тщательно анализируют финансовые операции своих клиентов, используя специальные программы и алгоритмы. Если в ходе проверки возникают подозрения на отмывание денег или финансирование терроризма, то банк может приостановить операции по счету или заблокировать его полностью.

Федеральная налоговая служба ФНС контролирует своевременность сдачи юрлицами и ИП отчетности, уплаты налогов. Если компания пропускает срок платежа или предоставления необходимой документации, ФНС блокирует ее расчетный счет: частично или полностью. В статье рассказываем, по каким именно причинам происходит блокировка, как действовать в таких ситуациях, как избежать их в будущем.

Похожие статьи

• Как вязать шапочку на собачку - Вязание для собак Вязание спицами, крючком, уроки
• Жерлицы из пенопласта своими руками
• Теплые полы своими руками от батарей - Водяной теплый пол своими руками: схема, расчет, монтаж
• Крем для лица в домашних условиях йодом - Как восстановить ногти после шеллака в домашних условиях